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企业管治

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董事会之企业管治职责


董事会将负责履行以下企业管治职责:

  (a) 制定及检讨公司的企业管治政策及常规,并向董事会提出建议;

  (b) 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;

  (c) 检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;

  (d) 制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册(如有) ;

  (e) 检讨公司遵守载于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14章之《企业管治守则》的情况及在公司年报内之《企业管治报告》内的披露。

董事会可将企业管治职责指派予其下一个委员会负责。

 

向董事会提出查询的程序


股东可将其查询及意见函通过邮寄方式寄至本公司在香港的主要营业地点(香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場11樓1101-06室,或通过电邮发送至该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 ,收件人为本公司的公司秘书。

在接收到查询后,本公司的公司秘书将按下列不同情形处理:

  1. 如果是涉及董事会权限范围内相关事项的通信,则转发给本公司的执行董事;

  2. 如果是涉及董事会下属委员会职责范围内相关事项的通信,则转发给相关委员会的主席;

  3. 如果是涉及诸如建议、查询及消费者投诉等日常业务事项的通信,则转发给本公司的相关管理人员。

 

股东召开股东大会的程序


下列程序须遵守本公司经不时修订的公司章程及内部细则以及相关法律法规,特别是经不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“上市规则”)。

周年股东大会(“股东年会”)

股东年会上提出提案/决议的程序

  • 本公司每年举行一次股东年会,通常是在五月举行。

  • 股东可以在股东年会上以书面形式提出提案或动议通过决议(“申请”)。

  • 在该申请中,须载明股东姓名、他/她/他们持有的股份、提出的决议,以及关于提出的决议中所涉事项不超过1000字的描述,并由相关股东签字。

  • 如果申请要求通知某项决议,则在不晚于股东年会召开前[6个星期],如果是其他任何申请,则不晚于[七(7)天],须将该申请存放在本公司在香港的主要营业地点(香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場11樓1101-06室),收件人为本公司的公司秘书。

  • 本公司的股份过户登记分处将对该申请进行核实。经核实该申请内容妥当,本公司的公司秘书将请本公司董事会(“董事会”)考虑将决议列入股东年会的议程;不过,相关股东须交纳一定金额,能足额支付因根据上市规则的要求向本公司的所有登记股东送达决议通知及有关通函或补充通函(视具体情况而定)而产生的费用。相反,如经核实该申请不妥当,或董事会认为不适合将提出的决议列入股东年会的议程,或相关股东交纳的金额不足以支付本公司为此目的产生的费用,相关股东将被告知该结果,相应地,其提出的决议将不会列入股东年会的议程。

特别股东大会(“特别大会”)

股东召开特别大会的程序

  • 任何一个或多个股东在递交该申请书当日须持有本公司不少于十分之一的带投票权的已缴足资本(“适格股东”)有权随时向本公司董事会或公司秘书递交书面申请,要求董事会为该书面申请中所述的任何业务交易召开特别大会,而该等股东;

  • 希望召开特别大会的适格股东必须将经相关股东签署的书面申请(“申请书”)交存在本公司在香港的主要营业地点(香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場11樓1101-06室),收件人为本公司的公司秘书。

  • 申请书必须载明相关适格股东的姓名、他/她/他们持有的股份、召开特别大会的理由、拟议的议程、在特别大会上拟议的交易的介绍,并由相关适格股东签署。

  • 本公司的股份过户登记分处将对申请书进行核实。经核实该申请书内容妥当的,本公司的公司秘书将请董事会考虑在申请书递交后两个月内召开特别大会;相反,如经核实该申请书不妥当,或董事会认为召开特别大会不妥的,相关适格股东将被告知该结果,相应地,董事会也不会召开特别大会。

  • 董事会未能在申请书递交后21天内召开特别大会的,适格股东有权根据《公司法》的相关规定自行召集特别大会;对于由此产生的所有合理费用,本公司应当向相关适格股东进行补偿。

在特别大会上提出提案/决议的程序

  • 这些程序与股东在股东年会上提出提案/决议所适用的程序相似。

  • 从本公司发出特别大会通知的第二日起至特别大会召开之日前至少七天的这一期间,必须将申请存放在本公司在香港的主要营业地点,接收人为本公司公司秘书。

  • [通知本公司所有注册股东考虑相关股东在特别大会上提出的提议的通知期,因提案的性质不同而异,具体有以下几种情形:

    - 提案构成本公司普通决议的,至少提前足14日且10个完整工作日以书面形式通知;

    - 提案涉及对正式提出的普通决议进行修订的,在会议或经延期的会议召开前48小时以书面形式通知;

    - 提案构成本公司特别决议的,至少提前足21日且10个完整工作日以书面形式通知;

    - 已经正式提议为特别决议的某项决议,不得对其进行修订(除纠正明显的错误外)。

  • 在特别大会召开前所要求的最晚日期后收到申请的,本公司将有必要考虑延期召开特别大会,以便有充足的时间向股东通知提议内容。

 

股东提名董事人选的程序


  • 如果股东打算提名非公司董事(“董事”)的人员来参选董事,股东必须存放一份书面通知(“通知”)于公司香港的主营业地点,于香港北角英皇道663號泓富產業千禧廣場11樓1101-06室,或公司的股份过户登记分处香港中央證券登記有限公司,于香港香港皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716號鋪,收件人为公司的公司秘书。

  • 通知必须清楚地载明股东名字和他/她/他们持有的股份,打算为选举董事提名的人选的全名,包括上市规则第13.51(2)条要求的此人的简历信息,并且由相关的股东签字(而非所提名的人选)。通知也必须附有所提名参选的人签署的关于他/她愿意竞选董事的同意函。 • 通知的交存期将从公司派发选举公司董事的相关股东大会通知的第二天开始并在不迟于该等股东大会日期前7天结束。如果该通知在股东大会前少于15天收到,公司将需要考虑股东大会的延期以给予董事14天的提案通知。• 该通知将由公司股份过户登记分处验证并确认请求的适当及符合议事规程时,公司的公司秘书将请求公司的提名委员会(“提名委员会”)和公司的董事会(“董事会”)考虑将决议包括在提议该人选参选董事的股东大会的议程中。

 

股东通讯政策


1. 目的

  1.1. 本政策意在列出确保公司股东(“股东”)平等及时地获得公司信息为目标的条款,使得股东在知情的情况下行使他们的权利并允许他们积极地参与公司经营。

2. 一般政策

  2.1. 董事会将与股东保持持续的对话并定期审阅该政策来确保它的有效性。

  2.2. 信息将通过公司的财务报告、周年股东大会和其他可能召开的股东大会,以及提交给香港联合交易所有限公司(“联交所”)的披露信息传达给股东。

  2.3. 无论何时应保证有效和及时地向股东传递信息。任何与此政策有关的问题将交由公司的公司秘书。

3. 通讯策略

股东查询

  3.1. 董事会将与股东保持持续的对话并定期审阅此政策来确保它的有效性。

  3.2. 股东可在任何时间索要公司信息,只要该等信息是可以公开获得的。

  3.3. 应向股东提供指定的联系人、电子邮件地址和公司的查询电话号码以使得他们可以提出与公司有关的任何质询。

公司通讯

  3.4. 公司通讯应以便于股东理解的浅显的语言拟定并且有中文和英文版本提供给股东。股东有权选择语言(英文或中文)或公司通讯的收取方式(打印本或通过电子方式)。

  3.5. 鼓励股东向公司提供,除其他事项外,尤其是他们的电子邮件地址以便于及时和有效的沟通。

公司网站

  3.6. 专门的投资者关系版块可在公司网站 www.yuandacn.com 查看。公司网站的信息定期更新。

  3.7. 公司向联交所发布的信息之后也会立即载于公司网站上。这些信息包括财务报表、业绩公告、通函和股东大会的通知和相关的解释性文件等。

  3.8. 所有的与公司周年股东大会相关的所提供的介绍资料和每年的业绩公告应可以在公司网站上查阅。

  3.9. 所有的新闻发布和股东的通讯应可以在公司网站上查阅。

股东大会

  3.10. 鼓励股东参与股东大会或者如果他们不能够参加会议,委任代理代表他们参加和在会议上投票。

  3.11. 为周年股东大会作出妥善的安排来鼓励股东的参加。

  3.12. 公司股东大会的过程会被监督及定期作出检讨,并且如有必要,将做出适当的改变来确保最佳服务于股东的需要。

  3.13. 董事会成员,尤其是,董事会下属委员会的主席们或他们的代表,相关的高级管理人员和外部审计师将参加周年股东大会来回答股东的问题。

  3.14. 鼓励股东参与公司组织的股东活动,有关公司的信息包括它的最新的战略计划、产品和服务将在活动中交流。

4. 股东隐私

  4.1. 公司承认股东隐私的重要性并且不会在没有他们同意的情况下披露股东资料,除非法律有所要求。

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